Статья рассказывает о двух списках: SSI и OFAC. Они содержат имена лиц и организаций, связанных с терроризмом, наркотрафиком, отмыванием денег и другими преступными действиями. Списки SSI и OFAC используются правительством США для ограничения финансовых операций с указанными лицами и организациями. Бизнесы, которые совершают переводы или сотрудничают с клиентами, должны проверять наличие их имён в этих списках.
Статья:
SSI и OFAC – ведущие списки лиц и организаций, связанных с преступными действиями, на которые наложены ограничения со стороны правительства США. Чтобы предупредить финансирование террора и других криминальных действий, бизнесы, занимающиеся финансовыми операциями, обязаны проверять наличие имён их клиентов на этих списках.
SSI (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List) содержит имена лиц, организаций и суверенных государств, на которые наложены экономические ограничения США. В список включены субъекты, поддерживающие терроризм и находящиеся под санкциями США. Также в список включают тех, кто угрожает национальной безопасности США.
OFAC (Office of Foreign Assets Control) — это агентство Финансового министерства США, которое отвечает за создание и поддержание списка лиц, организаций, государств и групп, которые находятся под санкциями США. Это агентство отвечает за соблюдение международных санкций, в том числе по отношению к странам – партнерам США, таким как Израиль, Япония и Саудовская Аравия.
Кроме того, OFAC контролирует банковские и финансовые транзакции между США и другими странами. Компании, занятые в международных транзакциях, должны проверять список OFAC, чтобы избежать финансовых штрафов за нарушения санкций США.
Для того чтобы сделать проверку клиентов, коммерческие компании и банки должны использовать автономные системы, которые ищут имена клиентов в списках SSI и OFAC. Ошибка в проверке может привести к большим финансовым потерям и негативным репутационным последствиям.
SSI и OFAC – важные инструменты борьбы с международным терроризмом и другими преступными действиями. Поэтому, коммерческие компании и банки должны соблюдать все правила и требования при проверке и обработке данных.